湖南武冈农村商业银行股份有限公司全体股东：

根据《中华人民共和国公司法》《湖南武冈农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）章程》的有关规定，本行董事会决定召开股东大会第八次会议，现将有关事项公告如下：

一、会议时间

2023年10月16日（星期一）上午10:00-11:30，签到时间上午9:00-9:50。

二、会议地点

武冈皇冠世纪酒店皇冠A厅（地址：湖南武冈市庆丰东路与春光北路交汇处）。

三、出席人员

（一）截至本通知发布之日，在湖南省股权登记管理中心有限公司登记在册的本行全体股东均有权出席本次会议，因故不能亲自出席会议的股东可授权委托代理人出席会议和表决；

（二）本行股东、董事、监事、高级管理层成员；

（三）本行聘请的见证律师等其他相关人员。

四、会议内容

（一）审议事项

1.《湖南武冈农村商业银行股份有限公司关于2022年度财务决算情况及2023年度财务收支预算报告的议案》；

2.《湖南武冈农村商业银行股份有限公司关于2022年度利润分配方案的议案》；

3.《湖南武冈农村商业银行股份有限公司关于股东（战投）溢价购买不良贷款收回的分配方案的议案》；

4.《湖南武冈农村商业银行股份有限公司关于2022年度信息披露报告的议案》；

5.《湖南武冈农村商业银行股份有限公司关于2022年度股东股权管理及质押情况报告的议案》；

6.《湖南武冈农村商业银行股份有限公司关于2022年度关联交易管理及执行情况报告的议案》；

7.《湖南武冈农村商业银行股份有限公司关于2022年度主

要股东履约评估报告的议案》；

8.《湖南武冈农村商业银行股份有限公司监事会关于对董事、监事、高级管理人员2022年度履职评价的议案》；

9.《湖南武冈农村商业银行股份有限公司关于定向募股的议案》；

10.《湖南武冈农村商业银行股份有限公司关于聘请会计师事务所和律师事务所的议案》；

11.《湖南武冈农村商业银行股份有限公司关于审议清产核资和整体资产评估及净资产分配工作方案的议案》。

（二）报告事项

1.《湖南武冈农村商业银行股份有限公司2022年度董事会工作报告》；

2.《湖南武冈农村商业银行股份有限公司2022年度监事会工作报告》;

3.《湖南武冈农村商业银行股份有限公司2022年度独立董事履职报告》。

五、会议登记

（一）登记时间：本次股东大会会议通知公告之日起，至2023年10月15日12:00前。

（二）登记地点：本行董事会办公室（武冈农商银行总行二楼支付结算科技部）。

（三）登记方式

1. 法人股东法定代表人出席的，须提交法人股东营业执照复印件、法定代表人身份证明书及本人有效身份证件复印件。

2. 法人股东委托代理人出席的，须提交法人股东营业执照复印件、法定代表人身份证明书、股东授权委托书、代理人有效身份证件复印件。

3. 自然人股东出席的，须提交本人有效身份证件复印件。

4. 自然人股东委托代理人出席的，须提交委托人、代理人的有效身份证件复印件及股东授权委托书。

上述资料需股东本人签字或加盖单位公章，并填写武冈农商银行股东大会第八次会议回执，邮寄至本行董事会办公室联系人或扫描发邮件至411418954@qq.com（送达时间需在2023年10月15日12:00前）。出席会议时，已办理登记的参会股东代表须出示本人有效身份证件签到参会。

如股东未在本通知规定的登记时间内办理出席会议登记，视同放弃参加本次股东大会的权利。

六、其他事项

（一）本行股东大会第八次会议议题相关材料置备于本行董事会办公室，欢迎各位股东查阅使用。

（二）根据《中华人民共和国公司法》和本行《章程》的规定，股东大会召开前二十日内本行暂停办理股东变更登记。

（三）股东大会预期半天，与会人员往返交通费、住宿费等费用由股东自理，中餐报备就餐。

联系人：王先生14786674211，吴女士15197975225；

电子邮箱：411418954@qq.com；

邮寄地址：湖南省武冈市武强路239号武冈农商银行。

附件：1.武冈农商银行股东大会第八次会议回执

2.股东授权委托书

3.法定代表人身份证明书

附件.doc

湖南武冈农村商业银行股份有限公司董事会

2023年9月25日